PAGCOR Président Cristino Bong Naguiat INQUIER FILE PHOTO/EDWIN BACASMAS
Selon la Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor), les PROBERS aboient peut-être le mauvais arbre en suivant la piste de 100 millions de dollars de fonds illicites récemment entrés et sortis des Philippines.
L'idée qu'un casino est l'endroit le plus facile pour blanchir de l'argent est fausse car personne ne gagne plus que la maison, a déclaré le président et PDG de Pagcor, Cristino Bong Naguiat, à l'Inquirer.
Bien que possible, c'est l'endroit le plus risqué pour blanchir de l'argent sale et les enquêteurs devraient chercher ailleurs, a déclaré Naguiat vendredi.
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Il a publié cette déclaration après qu'un sénateur a affirmé qu'un casino était l'endroit le plus facile pour blanchir de l'argent aux Philippines, car l'argent pouvait facilement être réclamé comme gain de jeu.
Le sénateur Sergio Osmeña III, président de la commission sénatoriale des banques et des institutions financières, a déclaré la semaine dernière que l'exclusion des casinos de la couverture de la loi anti-blanchiment était l'une des plus grandes lacunes de la loi.
Les rapports indiquent que les 100 millions de dollars sont entrés dans le système financier local par l'intermédiaire de la succursale Makati de Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC).
Les fonds auraient été convertis en pesos avec l'aide d'une société de change et d'envoi de fonds appelée Philrem, puis consolidés à partir de cinq comptes bancaires en un seul compte d'entreprise d'un homme d'affaires dirigeant une opération qui fait venir de gros joueurs de l'étranger.
L'argent aurait été expulsé du pays par des gros joueurs amenés par des opérateurs de junket.
Enquête du Sénat
L'enquête du Sénat sur le blanchiment d'argent présumé de 100 millions de dollars par le biais des casinos a été reportée d'une semaine supplémentaire car certains des responsables de la banque invités à l'audience ne seraient pas disponibles à la date initiale, a déclaré dimanche Osmeña.
Dans une interview à la radio, Osmeña a déclaré que l'audience avait été reportée au 14 mars à partir du 8 mars.
Le National Bureau of Investigation, pour sa part, a commencé son enquête sur le blanchiment d'argent, présenté comme la plus grande transaction unique impliquant de l'argent sale dans le pays.
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Sonde Pagcor
Naguiat a déclaré à l'Inquirer que Pagcor elle-même avait commencé sa propre enquête sur le rapport selon lequel jusqu'à 100 millions de dollars avaient été versés sur les comptes bancaires de trois casinos.
Nous nous attendons à ce que les casinos soumettent leurs commentaires sur l'allégation comme première étape de l'enquête au cours de cette semaine, a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique.
Pagcor, qui exploite 13 casinos à travers le pays, a accordé des licences provisoires à des opérateurs privés, comme Resorts World Manila et quatre complexes de casino à Entertainment City. Sur les quatre, Solaire Resorts Manila et City of Dreams ont démarré leurs activités. Les opérateurs privés paient des droits de licence à Pagcor.
Naguiat a déclaré qu'à titre de réglementation, Pagcor exigeait des casinos qu'ils emploient des politiques de contrôle interne strictes sur les mouvements de fonds et l'émission de jetons de jeu.
Les jetons sont utilisés dans les jeux au lieu de l'argent, car les joueurs ont tendance à jouer davantage avec des jetons. En revanche, les joueurs cash ont tendance à devenir prudents, selon les passionnés de casino.
Il existe deux types de jetons – les jetons négociables en espèces et les jetons négociables en espèces, a déclaré Naguiat.
Les jetons non négociables font référence à l'argent versé via les comptes bancaires des casinos pour un joueur spécifique.
Tout montant qui atterrit sur les comptes bancaires du casino est présumé de l'argent car il est passé par le système bancaire avant de nous être remis, a déclaré Naguiat.
Nous n'avons aucun moyen de savoir si l'argent provient de sources illégales. C'est le travail de la banque, a-t-il ajouté.
Pas de reçu pour les gains
Les casinos, a-t-il dit, ne délivrent pas de reçus ou de certificats pour les gains.
Personne ne peut prétendre à une banque que l'argent déposé provient d'un casino bonanza, car il n'y a ni reçu ni certificat à montrer pour cela. Cependant, tous les gains sont correctement enregistrés et sont facilement accessibles par n'importe quel organisme gouvernemental, a déclaré le président de Pagcor.
Il a ajouté que l'argent versé sur le compte de crédit d'un gros joueur dans un casino ne pouvait pas être retiré du casino en espèces si le joueur décidait d'arrêter de jouer.
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Seuls les gains pouvaient être convertis en espèces. Si vous voulez blanchir de l'argent via les casinos, le risque est tellement élevé. La possibilité que vous perdiez tout l'argent est très élevée, a déclaré Naguiat.
Il a déclaré que dans le cas des transactions en espèces, le programme de blanchiment d'argent était également hautement improbable.
L'argent qu'un joueur apporte au casino est mis de côté et lui est restitué en cas de victoire ou de décision d'arrêter de jouer. Nous ne faisons que rendre ce qu'il a apporté, a déclaré Naguiat.
En plus des protocoles visant à empêcher les transactions illégales, il est conseillé aux casinos de mettre en œuvre la [politique] connaître votre client, en particulier en ce qui concerne les clients de grande valeur.
Contrôles internes
Naguiat a déclaré que les dossiers des transactions financières étaient disponibles pour examen sur demande. Les systèmes et procédures de contrôle interne suivent généralement les normes de l'industrie des casinos pratiquées dans de nombreuses juridictions de jeu à travers le monde, a-t-il déclaré.
Il a ajouté qu'aucun des casinos mentionnés dans les reportages n'avait de compte auprès de la banque par laquelle les fonds en question étaient entrés pour la première fois dans le système financier local.
Il convient de noter que tous les versements bancaires sur le compte bancaire d'un casino, quel que soit leur montant, sont soumis à un examen minutieux quant à l'identité de la partie qui effectue le versement et à l'objet du versement, a-t-il déclaré.
Alors que Pagcor mène sa propre enquête, il pense que le Conseil anti-blanchiment d'argent (AMLC) est mieux placé pour traiter le problème, car l'industrie des casinos s'appuie sur les garanties de l'AMLC au sein du système bancaire philippin, a déclaré Naguiat. Avec des rapports de Leila B. Salaverria et Inquirer Research
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