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CHICAGO, Illinois – Un couple philippin accusé d'avoir escroqué 45 millions de dollars au gouvernement fédéral par le biais d'un stratagème de fraude Medicare a également été accusé d'avoir comploté pour forcer une femme philippine à travailler comme nounou et femme de ménage contre son gré.
Richard Tinimbang, 38 ans, de Chicago, est inculpé d'un chef de complot en vue de frauder l'assurance-maladie, d'un chef d'accusation de complot en vue de payer ou de recevoir des commissions occultes, de deux chefs d'accusation de paiement de commissions occultes pour inciter les bénéficiaires de l'assurance-maladie à être référés, d'un chef de complot pour blanchiment d'argent, un chef de complot en vue d'obtenir du travail forcé et un chef de présentation de fausses déclarations dans un document d'immigration.
L'épouse de Tinimbang, Maribel, 40 ans, de Chicago, est inculpée d'un chef de complot en vue de frauder l'assurance-maladie, d'un chef de complot de blanchiment d'argent et d'un chef de complot en vue d'obtenir du travail forcé. La date de mise en accusation des Tinimbang n'a pas encore été fixée.
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La société de Richard et Maribel Tinimbang, Patients First Physical Therapy Inc., s'est présentée comme fournissant des services de thérapie à domicile aux patients des trois sociétés, ont déclaré les procureurs.
Les accusations portées contre Richard et Maribel Tinimbang figurent dans un acte d'accusation du 6 avril devant le tribunal de district américain de Chicago, dans le cadre d'une enquête plus vaste sur la fraude en matière de soins de santé, selon un Département américain de la Justice communiqué de presse.
L'enquête a conduit à des accusations contre 13 autres personnes. Ces personnes travaillaient dans trois entreprises de soins de santé appartenant à Joséphine Tinimbang, la mère de Richard, et sont accusées d'avoir comploté en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé et de blanchir de l'argent pour dissimuler le stratagème.
Le couple – qui a tenté de dissimuler l'argent qu'ils ont empoché en réclamant des dépenses professionnelles – et Joséphine Tinimbang ont utilisé le produit du programme pour acheter des véhicules, des bijoux, des actions et des biens immobiliers, y compris une maison de 5 000 pieds carrés à Lincolnwood, ont déclaré les procureurs. .
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45 millions de dollars de fraude
De 2008 à 2014, le couple a participé au stratagème de fraude de 45 millions de dollars impliquant trois sociétés de soins de santé à domicile basées à Lincolnwood – Donnarich Home Health Care, Inc.; Josdan Home Health Care Inc.; et Pathways Home Health Services LLC – appartenant à Josephine Tinimbang, ont déclaré les procureurs.
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Les trois sociétés ont versé des pots-de-vin en échange de l'orientation de patients âgés et handicapés vers un traitement financé par Medicare ; ignoré les médecins qui refusaient de certifier que les bénéficiaires avaient besoin de soins à domicile ; et des dossiers médicaux falsifiés pour faire paraître les patients plus malades qu'ils ne l'étaient en réalité, ont déclaré les procureurs.
Trois personnes ont plaidé coupables et attendent leur condamnation, tandis que les 10 autres, dont Joséphine Tinimbang, attendent leur procès.
Charge de travail forcé
L'acte d'accusation du 6 avril accuse également Richard Tinimbang d'avoir soumis des formulaires frauduleux au département américain de la Sécurité intérieure afin qu'une femme philippine puisse travailler légalement dans le pays.
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Il a affirmé dans un formulaire que la femme serait embauchée comme analyste d'affaires à Josdan et qu'elle serait donc qualifiée pour un visa H-1B.
Cependant, lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle est allée travailler à temps plein comme nounou et femme de ménage pour le couple et d'autres.
Richard et Maribel Tinimbang ont également tenté de faire signer à la femme un contrat de servitude de sept ans, indiquant qu'elle serait payée 66 $ par jour, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Le contrat stipulait également que si la femme démissionnait avant la fin des sept ans, elle serait tenue de payer 25 000 $ en dommages-intérêts.
Ils ont également menacé de la renvoyer aux Philippines sans être payée si elle ne rendait pas son passeport et ne signait pas le contrat, ont déclaré les procureurs.
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